В комитете государственных доходов министерства финансов РК разъяснили схему работы псевдокриптовалютной пирамиды OneCoin в Астане. Деятельность группы была начата на территории Казахстана в 2015 году, передает Tengrinews.kz.

«В 2015 году группа лиц, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, в целях преступного обогащения в особо крупном размере, организовали на территории РК деятельность от имени иностранной компании OneCoin, направленную на привлечение денежных средств вкладчиков под видом реализации одноименной криптовалюты», — говорится в сообщении. Была создана обширная сеть активистов компании, действующих во всех регионах страны, которые снова вводят очередных вкладчиков в заблуждение, представляясь независимыми маркетинговыми партнерами болгарской компании OneCoin LTD.

В КГД сообщают, что указанные лица снова рекламируют исключительность реализуемой ими криптовалюты, обещают стремительный рост ее курса и сверхприбыль от продаж в будущем, возможность в ближайшее время рассчитываться этой криптовалютой за товары и услуги, многоуровневую систему бонусов от привлечения новых вкладчиков, а также выход криптовалюты на мировые биржи к 2018 году, склоняя тем самым вкладчиков приобретать так называемые «трейдерские пакеты» с криптовалютой ценою от 140 до 118 000 евро.

Как сообщили в КГД, продукт OneCoin фактически не является криптовалютой, а представляет собой аналог электронных платежных единиц, широко используемых в онлайн-играх, соответственно, вся информация, внушаемая вкладчикам компании о возможности получения сверхприбыли, является преступным вымыслом, направленным на незаконное завладение денежными средствами вкладчиков. Клиентам просто демонстрируется зачисление средств на счет, при этом какие-либо документы, подтверждающие оплату пакетов, вкладчику не выдаются и договора либо клиентские соглашения, регламентирующие порядок взаимоотношений вкладчика с компанией OneCoin LTD, не составляются.

Досудебным расследованием установлено, что в период с 2015 года по настоящее время общая сумма привлеченных подозреваемыми денежных средств вкладчиков составила 2,2 миллиарда тенге.